Modulo 1 – Quadro normativo e responsabilità 231 (3 h)
Fondamenti del decreto, reati-presupposto, sanzioni e criteri esimenti.
• Competenze: collegare strategia a obblighi di compliance.
• Abilità: leggere articoli chiave e sentenze.
• Conoscenze: basi di diritto penale d’impresa.
Modulo 2 – Ruolo e funzionamento dell’OdV (3 h)
Requisiti di autonomia, professionalità, continuità; relazioni con governance.
• Competenze: definire mandato, regolamento, piano lavori.
• Abilità: redigere verbali e rapporti periodici.
• Conoscenze: best practice di corporate governance.
Modulo 3 – Mappatura rischi e Modello 231 (4 h)
Identificare processi sensibili, gap analysis, integrazione con sistemi qualità.
• Competenze: progettare procedure di prevenzione.
• Abilità: condurre risk assessment qualitativo-quantitativo.
• Conoscenze: matrice rischi/controlli.
Modulo 4 – Strumenti di vigilanza e KPI (3 h)
Audit documentali e on-site, interviste, data analysis.
• Competenze: pianificare test di efficacia.
• Abilità: creare dashboard di indicatori.
• Conoscenze: tecniche di campionamento.
Modulo 5 – Reporting e whistleblowing (3 h)
Flussi verso CdA e Collegio, gestione segnalazioni e non-conformità.
• Competenze: redigere report difendibili.
• Abilità: trattare segnalazioni e piani di remediation.
• Conoscenze: normativa whistleblowing.
Modulo 6 – Simulazione OdV e casi (4 h)
Audit simulato, studio di sentenze, piano di miglioramento.
• Competenze: applicare ciclo di vigilanza completo.
• Abilità: presentare evidenze e gestire Q&A.
• Conoscenze: tecniche di problem solving.
Al termine del percorso si saprà interpretare il D.Lgs. 231/2001 in ottica strategica, progettare e aggiornare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e definire procedure di monitoraggio adeguate alla propria realtà. Si sarà in grado di individuare processi sensibili, valutare i rischi di illecito, impostare flussi informativi verso il CdA, gestire segnalazioni di whistleblowing e coordinare audit interni. Si sviluppeanno competenze di analisi giuridica, risk management, comunicazione istituzionale e change management, così da rendere l’attività di vigilanza efficace, documentabile e difendibile, preservando integrità, reputazione e continuità aziendale.
Il corso “Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001” è rivolto alle persone appartenenti agli OdV, neo-nominate o già in carica, componenti di CdA, Compliance e Risk Manager, consulenti legali, internal auditor, HR e responsabili di funzione coinvolti nella gestione dei Modelli 231. Ideale per PMI e gruppi multinazionali che puntano a rafforzare la cultura della prevenzione dei reati societari, migliorare la governance e ridurre il rischio di sanzioni pecuniarie o interdittive. Utile anche a revisori contabili e professionisti/e che desiderano offrire servizi di consulenza sulla responsabilità amministrativa degli enti, integrando best practice di controllo interno e trasparenza.
Docenti, metodologie e valutazione: Il corso è condotto da figure con esperienza pluriennale in ambito manageriale e sviluppo delle soft skill. Le metodologie didattiche privilegiano l’approccio attivo e partecipativo:
• Simulazioni e role play
• Analisi di casi reali
• Lavori in sottogruppi e momenti di debriefing
Modalità di valutazione delle competenze:
A conclusione del percorso è prevista una prova di valutazione basata su:
• Valutazione guidata grazie ad un test a risposta multipla oppure grazie all’elaborazione di un project work o di un’esercitazione assegnati dal docente
• Feedback individuali da parte del/della docente alla fine della sessione
