Modulo 1 – Scenario, ruoli e responsabilità nell’export: panoramica sui controlli all’esportazione e sul concetto di due diligence nelle operazioni internazionali; impatti su contratti, spedizioni e pagamenti.
Competenze: leggere il processo export e definire chi fa cosa.
Abilità: mappare attività, dati e documenti critici; riconoscere “red flag”.
Conoscenze: principi di compliance e gestione del rischio.
Modulo 2 – Beni dual use e verifiche merceologiche: criteri per capire se un prodotto può essere soggetto a restrizioni; uso operativo di TARIC e liste di controllo per l’inquadramento.
Competenze: classificare e documentare la natura del bene. Abilità: raccogliere informazioni tecniche, consultare banche dati, motivare la classificazione.
Conoscenze: basi di classificazione doganale e controlli merceologici.
Modulo 3 – Autorizzazioni, modulistica e prove documentali: tipologie di autorizzazione, documenti richiesti, controlli su destinatari e uso finale; gestione delle evidenze e dei registri. Competenze: impostare un fascicolo export “a prova di audit”.
Abilità: compilare checklist, definire responsabilità di firma e archiviazione, gestire richieste di integrazione.
Conoscenze: elementi di procedure amministrative e tracciabilità.
Modulo 4 – Procedure interne, approccio internazionale e casi pratici: costruzione di procedure interne di gestione del rischio (flussi di approvazione, escalation, formazione); confronto con prassi internazionali (cenni all’approccio USA) e analisi di casi reali.
Competenze: decidere e agire in modo coerente in situazioni complesse.
Abilità: valutare scenari, proporre azioni correttive, comunicare con funzioni interne e partner.
Conoscenze: principi di controllo interno e miglioramento continuo.
